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中宠股份:宏信证券有限责任公司关于公司募投
发布人: 菠菜导航 来源: 菠菜导航网站 发布时间: 2020-06-19 09:02

  宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”)作为烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”或“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,对中宠股份募投项目延期事项进行了核查,核查情况如下:一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841 号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司于 2019 年 2月 15 日公开发行了 1,942,400 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额19,424 万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会投资者发行,公司应募集资金总额 194,240,000.00 元,减除发行费用人民币 10,735,743 元后,募集资金净额 183,504,257.00 元,上述资金已于 2019 年 2 月 21 日全部到位,已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“和信验字(2019)第 000013 号”《验证报告》。

  公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》。

  注:实际使用募集资金投资额为扣除发行费用后的金额,即募集资金净额183,504,257.00 元。

  由于受近期新型冠状病毒肺炎疫情的影响,年产 3 万吨宠物湿粮项目达到预定可使用状态时间拟再次延期。根据募投项目的实际建设与投入情况,同时综合考虑了新冠肺炎疫情、核心设备供货周期及安装、调试等因素,在项目实施主体不发生变更的情况下,现拟延长募集资金投资项目的实施期限,调整的具体情况如下:

  项目名称 本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期 本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期

  受新冠肺炎疫情影响,各地相继出台了人员流动等多项严格的疫情防控措施,使得部分设备合同签订进度较慢,而设备供货方在签订合同后需要较长的定制加工时间,加之设备供货方受疫情影响前期积累了较多订单,使得设备交付日期进一步延长,进而使得该项目建设进度有所延后,该项目无法于 2020年 6 月达到预定可使用状态。目前项目建设正在稳步推进中。

  本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定,符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  公司募集资金投资项目延期事项已经2020年6月15日召开的公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过,董事发表了意见,同意公司本次募集资金投资项目的延期。本次募投项目延期事项尚需提交公司股东大会审议。

  1、公司本次募投项目延期事项已经公司 2020 年 6 月 15 日召开的公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过,董事发表了明确同意意见,后续将提交公司股东大会审议,审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》等文件的,不存在损害股东利益的情况。

  2、本次募集资金投资项目延期事项不涉及募投项目建设的内容、投资总额、实施主体变更,不会对项目产生实质性的影响,是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关。

  (本页无正文,为《宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页)

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