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山东东宏管业股份有限公司第二届监事会第十七
发布人: 菠菜导航 来源: 菠菜导航网站 发布时间: 2020-07-20 09:59

  本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2019年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2019年8月23日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会杨翠伟先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  经审核,监事会审议通过了公司2019年半年度报告及其摘要,确认公司2019年半年度报告的程序符律、行规和中国证券监督管理委员会的,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  经审核,监事会审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,确认该报告内容真实、准确、完整。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站(披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  经审核,监事会审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,认为公司为提高闲置的自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司资金本金安全的情况下,使用最高额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好,购买机构不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,相关的审批程序符律法规的相关,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用最高额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品的事项。

  经审核,监事会同意公司向申请总额不超过70000万元的银行授信(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等),上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

  监事会认为公司向银行申请授信额度事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的,旨在满足公司正常的经营业务需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东权益的情形;公司生产经营正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,相关风险可控。同意本次公司向银行申请授信额度的事项。

  经审核,监事会审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求进行的合理变更,符合相关法律法规的,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

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